Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện, hợp đồng online

Chuyển tiền phải khai báo cơ quan nhà nước với số tiền từ 500 triệu trở lên.

Đây là nội dung được quy định trong Thông tư số 09 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền, bắt buộc khai báo đối với giao dịch lớn.

Chuyển tiền phải khai báo cơ quan nhà nước áp dụng từ ngày 1/12/2023
Chuyển tiền phải khai báo cơ quan nhà nước áp dụng từ ngày 1/12/2023

Cụ thể, đối với giao dịch trong nước sẽ phải báo cáo nếu giao dịch bằng tiền mặt từ 400 triệu đồng trở lên.

Còn nếu chuyển khoản thì từ 500 triệu đồng, hoặc giao dịch ngoại tệ có giá trị tương đương. Đối với giao dịch quốc tế, mức quy định phải báo cáo là từ 1.000 USD hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương.

Thông tin khai báo sẽ gồm tên, tuổi, địa chỉ, một số thông tin chi tiết của giao dịch và các thông tin định danh liên quan khác.

Đối tượng phải khai báo là tổ chức tài chính được cấp phép thực hiện các hoạt động nhận tiền gửi; cho vay; cho thuê tài chính; dịch vụ thanh toán; hay tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính như là kinh doanh trò chơi có thưởng, casino, xổ số, kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản.

Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện, hợp đồng online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây